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治理

Enerflex Ltd.(“Enerflex”或“公司”)的董事会(“董事会”)和管理层认识到,良好的治理对于公司的有效运营至关重要。董事会负责监督管理,以及对Enerflex的全面管理和治理。董事会致力于在公司治理中实施和维护有效的实践,并定期监控监管发展和治理最佳实践,以确保Enerflex保持其高治理标准。董事会直接,并通过其各委员会,遵守不断变化的加拿大公司治理要求,包括那些建立在国家政策58-201 -上市公司治理准则,国家政策58-101 -企业管治常规的披露和全国仪器52-110 -审计委员会

董事会常设委员会是Enerflex治理结构的一个组成部分。三个常设委员会已成立,以分配的专业知识和资源,以特定领域,并提高讨论的质量,在董事会会议:提名与公司治理委员会(“NCG委员会”),人力资源和薪酬委员会(”HRC委员会“),和审计委员会。该委员会协助董事会通过关于在各自的职责事宜向董事会提供建议,决策。

该NCG委员会负责审查并提出建议,以与有效的公司治理的所有事项。所述NCG委员会的主要职责包括:(i)评估理事会,它的大小和组成及其委员会的有效性;(ⅱ)评价导演补偿;(三)评估的董事管理关系委员会;(ⅳ)评估个体性能和导演的贡献;(五)审查法规的变化和管理的最佳实践和调整公司治理政策和做法适当。在持续的基础上NCG委员会审查董事会的组成和分析所必需的董事会的能力。该NCG委员会还负责董事会及委员会的继任规划,识别和新导演,新导演定向招募和现任董事的继续教育。

人权委员会委员会的主要职责包括:(i)审查并提出建议,以高管和其他高级管理人员的薪酬;(二)审查并提出建议,以本公司的短期和长期激励计划,养老等福利计划;(三)监督执行官的任命,该公司总裁兼首席执行官继任计划和行政发展的绩效评估。人权委员会委员会还负责遵守行为准则和HSE计划的Enerflex的商业行为准则。

审计委员会的主要职责包括:(i)财务报表及相关披露,报告给股东,持续披露等相关通讯监督责任;(二)建立适当的财政政策;(3)确保占系统和内部控制的完整性;(ⅳ)批准由独立审计师提供的所有审计和非审计服务;(五)与审计师独立管理的咨询和监督独立审计师的工作;(ⅵ)监测和引导,如合适的话,内部审计组的活动;及(vii)监督公司的网络安全和IT项目。